Forex Betrug: CBI Überfälle Bank von Baroda Zweigniederlassung Eine interne Sonde von BoB hatte ergeben, dass es mehr als 8.000 Forex-Transaktionen von neu eröffneten Konten in der Ashok Vihar Filiale zu verschiedenen Unternehmen mit Sitz in Hongkong. Die Bank hatte es versäumt, die Transaktionen und sogar die Einkommensteuer-Abteilung nicht abholen die Transfers, Anhebung Besorgnisse über ein systemisches Versagen, einen Betrug zu erkennen, trotz einer fast 500-fachen Anstieg der Devisen-Transaktion in der Bankfiliale in Nord-Delhi. Die Enthüllungen in Bezug auf die Transfers kommen zu einer Zeit, wenn die Regierung versucht, knacken auf den Fluss von schwarzem Geld in Übersee. Der Kongress wurde schnell auf die Kontroverse behaupten Kredit für die Darstellung der Geldwäsche Skandal und die Schuld der Regierung für Untätigkeit verriegeln. Quellen sagte CBI hat einen Fall von kriminellen Verschwörung, Betrug und Korruption gegen unbekannte Beamte der BoB und 59 private Unternehmen, die angeblich eröffnet Konten in BoB registriert. Ebenso hat ED einen Fall in den Abschnitten der Prävention von Geldwäsche-Gesetz (PMLA) registriert. Es wird behauptet, dass 59 Girokonto-Inhaber und unbekannte Bankbeamte verschworen, Übersee-Überweisungen, vor allem nach Hongkong, von Devisen in illegaler und unregelmäßiger Art und Weise unter Verletzung der etablierten Banken Normen im Rahmen der Zahlungen an vermutete nicht vorhandene Importe, CBI zu senden Sprecher Devpreet Singh sagte. Sowohl CBI und ED fragt Bank of Baroda Beamten und einige Privatpersonen nächste Woche. Sources sagte der Angeklagte, im Einvernehmen mit der Bank, eine einzigartige modus operandi für die Übertragung von Geldern - die nicht berücksichtigt werden - nach Hongkong-Unternehmen. Getrennt führt BoB eine interne Untersuchung durch, um festzustellen, wie solch große Transaktionen über einen Zeitraum von vierzehn Tagen stattfinden könnten, ohne daß das System irgendwelche Warnungen erzeugt. Die irregulären Transaktionen wurden durch die Aufteilung großer Transaktionen in mehrere kleinere unterhalb der 100.000 zu vermeiden Berichterstattung durchgeführt. Eine solche Strukturierung von Transaktionen zur Vermeidung einer Berichterstattung an Regulierungsbehörden oder Steuerbehörden wird als Strukturierung oder Smurfing in Bankkreisen bezeichnet. Es gibt entsprechende Software-Schutzmaßnahmen, um sicherzustellen, dass solche Praktiken nicht stattfinden. RBI hatte Banken gerichtet, um sicherzustellen, dass als Teil der Transaktionsüberwachung Mechanismus, sie haben eine entsprechende Software-Anwendung, um Warnungen zu werfen, wenn die Transaktionen nicht mit der Risikokategorisierung und Profil der Kunden. Es hatte die Banken gebeten, sicherzustellen, dass eine robuste Software, um solche Transaktionen zu erfassen. Bank of Baroda soll Finacle von Infosys als zentrale Banking-Lösung verwenden. Es ist jedoch nicht klar, ob es auch die Anti-Geldwäsche-Modul von der gleichen Firma. Die interne Revision durch die Bank hat gezeigt, dass ein komplexer Prozess verabschiedet wurde, der unentdeckt blieb. Zunächst wurden 59 neue Girokonten in Ashok Vihar im Namen verschiedener Unternehmen eröffnet. Dann wurden crores von Bargeld in diese Konten, manchmal vier-fünfmal ein Tag hinterlegt. Die Unternehmen, deren Besitzer gezeigt werden, um verschiedene Personen zu sein, dann forderte die Bank für Forex Transfers zu bestimmten Unternehmen in Hong Kong. Dies waren Vorausüberweisungen für Einfuhren. Die Preise für Devisen wurden von Bankbeamten fudged, um die Transfers zu rechtfertigen und sie wie echte Übertragungen aussehen zu lassen, sagte Quellen. Wie von ToI berichtet, entdeckte eine interne Revision der Bank von Baroda die Unregelmäßigkeiten und informierte das Finanzministerium, wonach CBI und ED für die Sonde angesprochen wurden. Der Prüfungsbericht besagt, dass die Beträge als Vorschuss für die Einfuhren und in den meisten Fällen wurden die Begünstigten wurden die gleichen (wie Victroxx International Ltd, Great Asian Exporte, King Winner International Ltd, Star Exim Ltd, berühre ich Infocomm Ltd, Fortune Trading Pvt Ltd, Jasco Ltd, Mega Forwarder und Händler usw.). Diese Unternehmen sollen in Hong Kong basieren. Bank von Baroda Betrug: Fake Konten erstellt, um Geld im Ausland zu senden Pendler Spaziergang eine Anzeige von Bank of Baroda an einer belebten Straße in Neu-Delhi. (Reuters File Foto) Dutzende von Rikscha-Zieher , Häusliche Hilfe und Fahrer wurden Regisseure in gefälschten Unternehmen als Teil eines Rs 6172-crore Geldwäsche Skandal mit Geschäftsleuten und Beamten der Bank of Baroda, eine Untersuchung gefunden hat. Ein Nachrichtenreport, der von der Times of India am Montag veröffentlicht wurde, sagte, dass die Geschäftsleute und Bankbeamte angeblich Rs 10,000 pro Monat für diese ökonomisch rückständigen Leute zahlen würden, um ihre Wähler-ID-Karten zu verwenden, um gegenwärtige Rechnung im Namen der erfundenen Firmen zu schaffen. Der Betrug, der so genannte lsquobanking-hawalarsquo-Skandal, entstand an der Bank von Barodarsquos Ashok Vihar Zweig in Neu-Delhi, wo zwei Beamte angeblich mit mehreren Geschäftsleuten vereinbart, um die Geldüberweisung über einen Zeitraum von einem Jahr zu erleichtern, fügte der Bericht hinzu. Das Zentrale Büro der Untersuchung (CBI) und die Durchsetzungsdirektion (ED) haben die Namen mindestens 59 einkommensschwache Bürger gefunden, die Direktoren der gefälschten Firmen wurden von den Exporteurenimporteuren ldquoused wurden, um ihr schlechtes Geld in die fremden Länder, rdquo zu schicken Der Bericht sagte. Der Betrug kam ans Licht, nachdem ein internes Audit durch die Bank rot fast 8.000 Transaktionen aus seinem Ashok-Vihar-Zweig gezeichnet hatte. Der Bericht identifiziert die Bankbeamten als Assistant General Manager SK Garg und Jainish Dubey, Leiter der Devisen-Division. Dubey ist seitdem vom CBI verhaftet worden. Die im Bericht genannten Geschäftsleute sind Gurcharan Singh, Chandan Bhatia, Gurucharan Singh, Sanjay Aggarwal und ldquomany othersrdquo. Viele Shell-Unternehmen wurden auch in Hong Kong eröffnet, um den Betrug durchzuführen. LdquoDie Prüfspitze fand, daß Rs 6,172 crore in diesen 59 Konten zwischen August 2014 bis August dieses Jahres, meistens in Form von Forexüberweisungen und übertragung durch andere Banken, rdquo der Nachrichten Report niedergelegt wurde. Nach dem Bericht zeigten die Bankunterlagen Einfuhren von Trockenfrüchten, Hülsenfrüchten und Reis, obwohl keine solche Transaktion stattgefunden hatte. Die CBI-ED-Sonde hat auch ldquoentry operatorsrsquo - Betrieb von Chandni Chowk - die verschiedenen Bankkonten für die Aufnahme von schwarzem Geld von mehreren Geschäftsleuten in den Bankkonten verwendet erkannt. Ldquo Die Einführungsbetreiber stellen fälschungsfreie Rechnungen in Höhe von 3 bis 4 mal des tatsächlichen Wertes der Gegenstände zur Verfügung. Sie werden über verschiedene Kanäle, auf Provisionsbasis, über Bargeld bezahlt, und dann geben die Betreiber dieses Geld in mehrere Bankkonten, die ihnen gehören. Das Geld wird dann auf die Bank von Baroda Konten in kleineren Beträgen über verschiedene Banken übertragen, rdquo der Bericht hinzugefügt. Der Report zitierte einen Untersuchungsoffizier als das Betrug des scam als Fall des ldquoturning schwarzen Geldes in whiterdquo durch Bank-hawala Kanal.
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